市政府办公室关于印发无锡市城市地下管线工程档案管理实施细则的通知

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中国人民银行


中国人民银行关于金融诈骗案件协查管理办法
中国人民银行


第一章 总 则
第一条 为配合公安机关严厉打击诈骗国家金融资金的犯罪活动，防范金融风险，提高办案效率，维护金融秩序，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》及其他有关法律、法规的规定，特制定本办法（以下简称办法）。
第二条 本办法适用于中华人民共和国境内的金融机构。
第三条 本办法所称金融诈骗案件的种类是指《中华人民共和国刑法》第二编分则第三章第五节规定有下列情形之一的犯罪活动：
（一）以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构资金；
（二）进行金融票据诈骗；
（三）利用信用卡、电脑等工具诈骗金融机构资金；
（四）进行保险诈骗活动；
（五）以引资、开发项目为由骗取金融机构出具“资信证明”；
（六）其他金融诈骗犯罪活动。
第四条 各金融机构应由保卫部门办理金融诈骗案件，并建立和完善金融诈骗案件的受理、承办、协查和档案等管理制度。
第五条 在案件查处中涉及金融机构内部多个部门承办的，要按照各自职责范围，分工协作，积极查办。

第二章 案件报告及受理
第六条 各级银行和其他金融机构工作人员遇有举报金融诈骗犯罪活动的线索，要认真做好记录，并及时报告单位的保卫部门和领导。接到案件报告线索的金融机构保卫部门和领导，要辩明举报情况，认定确有重大价值的，立即向当地公安机关报案。
第七条 金融单位工作人员发现不法分子正在实施或有重大诈骗嫌疑的，要立即向单位保卫部门和领导报告。保卫部门要在稳住犯罪嫌疑人的同时，向当地公安机关迅速报案。
第八条 各金融机构对发生的金融诈骗案件，在向当地公安机关报案的同时，按照《中国人民银行金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪案件管理报告制度》的规定，及时向其上一级保卫部门报告。
第九条 中国人民银行办公厅保卫部、各国有商业银行、人保（集团）公司和其他商业银行的保卫部（处）是所辖系统金融诈骗案件报告受理的最高部门。各保卫部（处）接到报案后，对未造成资金损失或查处涉及范围较小、情节简单的一般诈骗案件，应在案件月报的发案总数中向行
领导报告；对重大、特大金融诈骗案件，要做好详细记录，并提出查办意见后，速报主管行领导。
第十条 各级金融机构保卫部门在向公安机关、上级行和主管行领导报告案情时，报告内容必须具有五个要素（时间、地点、事由、原因、结果）。
第十一条 公安机关接到报案并受理后，涉案金融单位要积极配合公安机关破案。
第十二条 各地金融机构在案件协查中，对案件性质判定有疑义或有需要咨询的情况，可分别向同级人民银行、本行司上一级分行（司）直至各总行（总公司）保卫部门或业务部门请示、咨询。

第三章 管辖及办理
第十三条 查处和打击金融诈骗犯罪活动，以属地管理为主，金融机构与公安机关办案相结合。发生重大或疑难案件的单位要主动向当地政府部门报告；涉案资金特别巨大、影响恶劣的案件，由各总行、总公司指导查处；涉及亿元以上资金，跨部门、跨地区的特大案件由中国人民银行
总行指导、协调查处。
第十四条 各金融机构对发生金融诈骗案件的协查工作分别对上一级金融机构负责；各省、自治区、直辖市、计划单列市（含副省级）分行、分公司对辖内系统发生的金融诈骗案件要积极指导、督办，并分别对各总行、总公司负责。
第十五条 对党中央、国务院、各总行（司）领导批示和交办的重大金融诈骗案件，由各级行（司）保卫部门主办协查。在案件查处中需要有关业务部门配合的，有关业务部门要积极协助办理。
（一）需要与公安机关联系并协调查处的，由保卫部门负责；
（二）涉及银行汇票、本票、支票、存单诈骗的，由会计部门负责；
（三）涉及境外金融诈骗犯罪的，由外事部门负责；
（四）涉及引资、融资诈骗的，由资金部门负责；
（五）涉及贷款诈骗的，由信贷部门负责；
（六）涉及法律问题需要答复的，由条法部门负责；
（七）一案中采用两种或两种以上诈骗手段的，以涉案金融较大、诈骗手段恶劣的一种为主，由相关业务部门负责。
本条第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）款按业务范围确定职能部门负责协查的案件，所在金融机构的保卫部门必须派人参加。
第十六条 各级金融机构保卫和业务部门在案件协查中，必须确定专人负责，并做好文字记录。
各金融机构对重大特大金融诈骗案件的协查确定一名行（司）领导负责。
第十七条 各级保卫和业务部门在案件协查和办理中，必须遵守国家的有关法律、法规，严守秘密。遇有重要情况或疑难问题要及时向主管领导直至各总行、总公司报告、请示。

第四章 结 案
第十八条 各金融机构对事实已查清或公安司法部门认定，确属可以结案的案件，应当及时结案。
第十九条 可以结案的案件，按照管辖权限，由涉案金融机构负责写出结案报告。结案报告的内容包括：
（一）发生案件的基本情况；
（二）案件的查处情况；
（三）发案的原因及教训；
（四）涉案金融机构有关责任人和领导的处理情况；
（五）整改措施或工作建议。
第二十条 结案报告一式三份。涉案金融机构留存一份，抄报同级人民银行和上一级行（司）各一份。
第二十一条 重大、特大金融诈骗案件的结案报告，由各省、自治区、直辖市分行、分公司负责上报各总行、总公司。
第二十二条 各行（司）所对所辖金融机构上报的结案报告要及时研究。对案件中有遗漏、查证不清、人员处理不当的，可要求所辖金融机构调查、复查、复议。
第二十三条 各行（司）保卫部门对已结案的案件，要及时将案件材料立卷归档。
第二十四条 为切实抓好防范金融诈骗工作，各行（司）保卫部门和在案件查处中涉及的有关业务部门对将要结案的诈骗案件，要认真分析发生案件的特点、原因，查找金融机构在防范工作中存在的漏洞，总结堵截和案件查办的经验及不足。对诈骗犯罪活动出现的新情况、新特点和造
成重大影响的案件要及时通报，并提出防范要求，以减少金融风险。

第五章 奖励与处罚
第二十五条 具有下列情形之一的，视情况给予精神和物质奖励：
（一）对在预防、发现和堵截金融诈骗案件中有突出贡献的内部职工；
（二）在承办、协查、督办金融诈骗案件中有功的金融单位领导、保卫和有关业务部门的工作人员。
第二十六条 发生金融诈骗案件的金融机构的领导、保卫人员和承办案件协查的有关业务部门工作人员具有下列行为之一的，根据情节轻重，分别给予警告、严重警告、记过、记大过直至撤职处分：
（一）诈骗案件发生后，不及时采取相应措施，造成资金损失的；
（二）接到报案后，不报案或报案迟缓，贻误办案时机的；
（三）不向上级主管部门报告的；
（四）不如实提供事实真相，影响案件查处的；
（五）对重大、特大案件查处或督办、协查不力的。

第六章 附 则
第二十七条 对金融单位被骗款项的处理，要根据财政部、中国人民银行1961年10月23日财预执字第135号、银会乔字第404号和1972年9月20日财政部财货字第229文的规定，凡是国家未发行的货币、国家拨给银行办理信贷业务的资金、客户存入银行的款项，
以及被骗的金银等，应全部归还银行，不作财政收入。
第二十八条 本办法由中国人民银行负责解释。
第二十九条 本办法自下发之日起执行。



1997年5月15日
陕西省人民政府


陕西省戒毒所管理办法
陕西省人民政府



第一条 为了加强戒毒所管理，教育和监督吸毒成瘾者戒除恶习，促使其恢复身心健康，根据《全国人大常委会关于禁毒的决定》、《陕西省禁止贩毒吸毒条例》的规定，结合本省实际情况，制定本办法。
第二条 戒毒所是对吸食、注射毒品成瘾尚不够劳动教养的人员强制戒除毒瘾，进行教育、治疗的场所。
第三条 县级以上人民政府根据当地查禁吸食毒品工作的需要，可以批准设立戒毒所。
戒毒所由同级公安机关主管，卫生、民政部门按职责分工参与管理。
公安部门负责戒毒所的组建、管理和被强制戒毒人员的收容管教。
卫生部门负责被强制戒毒人员的体检、治疗及救护工作，并向戒毒所派驻医护人员。
民政部门负责遣送解除强制戒毒的自流人员。
戒毒所的设置、撤销，须报省公安厅备案。
第四条 戒毒所实行所长负责制，根据需要配备民警、医护人员和其他工作人员。其工作人员编制从当地现有编制中调剂解决。
第五条 戒毒所对被强制戒毒人员实行教育、感化、挽救和治疗的方针。
第六条 戒毒所接收被强制戒毒人员，须凭县级以上公安机关审批的《强制戒毒决定书》。
《强制戒毒决定书》由县级以上公安局局长签署。
第七条 被强制戒毒人员入所时，要填写《入所登记表》，注明吸毒史和现状。戒毒所在政审和体检中，如发现被收容人员有下列情况之一的，应及时提请原审批机关批准，通知其亲属、监护人或者本人所在单位、居（村）民委员会领回监督戒毒，或依照有关规定另行处理：
（一）患有传染病、心脏病、精神病等严重疾病者；
（二）怀孕或正在哺乳自己所生未满一周岁婴儿的妇女；
（三）未满十四周岁的少年；
（四）应依法追究刑事责任的犯罪分子或劳动教养对象。
第八条 对被强制戒毒人员随身携带的物品，要严格检查，违禁物品予以没收。除允许随身携带生活必需品、学习用品外，其它物品由戒毒所统一登记保管，出所时发还。
第九条 戒毒所应当建立健全各项管理制度，实行岗位责任制，做好生活管理、治疗救护和安全保卫工作。对毒瘾大、病态重的被强制戒毒人员，要加强监护管理。
第十条 戒毒所的房舍要安全、通风、采光充足。有条件的戒毒所可以设置学习、娱乐室，开辟劳动场所，组织被强制戒毒人员参加适当的劳动。劳动收入主要用于补贴被强制戒毒人员的生活、医疗、学习、娱乐等费用。
第十一条 被强制戒毒人员在戒毒期间的生活费、医疗费由本人自理，或者由其亲属承担；本人自理确有困难，亲属也无力承担、本人有工作或生活管理单位的，由其所在单位解决；确无经济来源的，由当地民政部门予以解决。
第十二条 强制戒毒的期限为二至三个月。逾期未戒除的，经原裁决机关批准可延长期限，但延长的时间不得超过三个月。
第十三条 被强制戒毒人员在戒毒期间身患严重疾病的，戒毒所应及时通知其亲属领回监护医治；亲属拒不领回，患者经医治无效死亡的，其亲属不得向戒毒所无理纠缠。被戒毒人员因病死亡的，应当由县级以上公安机关同检察机关组织法医进行死亡鉴定，报上一级公安机关备案，并
通知死者亲属。属于正常死亡的，由其亲属在接到通知七日内处理后事；其亲属逾期不处理后事的，由公安机关处理。属于非正常死亡的，按照有关法律规定处理。
第十四条 被强制戒毒人员，必须遵守国家法律、法规和戒毒所的制度，自觉服从管理和教育，严禁各种违法犯罪活动。
第十五条 被强制戒毒人员在戒毒所期间，其行为违反戒毒所管理制度的，可给予警告、训诫；违反治安管理或者构成犯罪的，由戒毒所提请公安机关或者司法机关依法处理。
第十六条 被强制戒毒人员，经戒毒所主管医生鉴定已戒除毒瘾的，由戒毒所报原审批强制戒毒机关批准后办理出所手续，发给《出所证明书》。
第十七条 被强制戒毒人员对公安机关作出的强制戒毒决定不服的，可在接到强制戒毒决定书之日起十五日内向作出决定的上一级公安机关申请复议；对复议决定不服的，可在接到复议决定书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。
第十八条 戒毒所工作人员必须秉公执法，忠于职守，实行文明管教，因人施治。严禁徇私枉法、索贿受贿，严禁打骂、体罚、虐待或侮辱被强制戒毒人员。
第十九条 戒毒所工作人员违反纪律的，由其所在单位或主管部门根据情节给予行政处分；触犯刑律、构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
第二十条 本办法由省公安厅负责解释。
第二十一条 本办法自发布之日起施行。




1992年7月20日